反洗钱法 – 风君子博客

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印度警告币安等9家加密货币平台违法，寻求屏蔽网站

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印度警告币安等9家加密货币平台违法，寻求屏蔽网站

12月29日消息，印度的金融情报部门（FIU）已经向币安等9家未注册的离岸加密货币平台发出了警告，并给印度的电子和信息技术部（MeiTY）写信，要求屏蔽这9家机构的网址。 ...

风君子
业界
2023-12-29
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中国人民银行公安部门刑法反洗钱法发卡银行毫不知情连带责任银行卡银行法非法交易风险

银行卡给别人用有什么风险

将银行卡给他人用，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果别人拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，银行卡持卡本人要承担连带责任。 ...

风君子
创投
2020-12-29
409