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高通前副总裁等4人被控欺诈和洗钱 涉案金额达1.5亿美元

高通前副总裁等4人被控欺诈和洗钱 涉案金额达1.5亿美元

8月13日消息，当地时间周五，美国圣地亚哥联邦法院公布起诉书，高通一名前副总裁以及另外三人涉嫌欺诈这家芯片巨头，涉案金额达1.5亿美元。 一个联邦大陪审团在5月份提交了起诉书，但它最近刚被解封。 ...
洗钱就是洗黑钱吗一般通过什么方式洗钱

洗钱就是洗黑钱吗一般通过什么方式洗钱

洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。 ...
什么是洗钱警惕身边的洗钱风险

什么是洗钱警惕身边的洗钱风险

什么是洗钱？ 洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。 ...
第三方洗钱是什么意思

第三方洗钱是什么意思

第三方洗钱是指犯罪分子利用一些第三方支付平台转移非法资金，以便掩饰、隐瞒其来源和性质，拥有者的身份，使其在形式上合法化的行为。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。 ...
美国一对夫妻涉嫌参与比特币洗钱被捕，涉案价值超 45 亿美元

美国一对夫妻涉嫌参与比特币洗钱被捕，涉案价值超 45 亿美元

感谢网友 石原里美幸福 的线索投递！ 北京时间 2 月 9 日消息，美国 FBI 抓获一对夫妻，他们卷入加密货币洗钱案。 ...
美司法部查获价值36亿美元比特币 两名嫌疑人涉嫌洗钱被捕

美司法部查获价值36亿美元比特币 两名嫌疑人涉嫌洗钱被捕

2月9日消息，美国司法部于当地时间周二宣布，该机构查获了2016年加密货币交易所Bitfinex遭到黑客攻击时被盗的价值36亿美元比特币，并逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人。 ...
“数字人民币”到底有什么用

“数字人民币”到底有什么用

近年来，全球多国都在加紧研究舒展货币，我国也不例外，目前我国的数字货币研发工作也在稳妥推进当中，在今年4月的时候就有传出央行即将发行数字人民币的消息，近日，商务部又发布了《关于印发全面深化服务贸易创新 ...
微信转账需要身份验证是怎么回事

微信转账需要身份验证是怎么回事

微信方面表示，需要身份验证的要求是根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》而实施的。 ...
一次存款100万会被监控吗

一次存款100万会被监控吗

在生活中，很多人一旦有钱了都会选择存进银行里面，因为在我们心目中，银行是最有保障的，并且将钱存银行还可以获得利息收益，不过你知道吗？如果一次性存款100万就会被监控。 ...
支付宝跑分后果是什么

支付宝跑分后果是什么

支付宝跑分就是利用自己的支付宝的收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金。但实际上这是一种骗局。 由于“跑分”的前提是缴纳押金、保证金，高额的押金让“跑分”成为高风险的活动。 ...
空银行卡借给别人的后果

空银行卡借给别人的后果

空银行卡是指银行卡内没有资金的银行卡，将空银行卡借给他人会违反中国人民银行关于银行卡的管理规定，如果他人拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，需承担连带责任。 ...
360安全报告：冒充公检法类诈骗手段变化最多金额最大

360安全报告：冒充公检法类诈骗手段变化最多金额最大

近日，三六零手机卫士发布《2021年上半年度中国手机安全状况报告》，就目前网络诈骗发展态势、黑产特点及其诈骗生态闭环等内容进行了介绍。 ...
英国警方调查洗钱案 查获价值4亿美元加密货币

英国警方调查洗钱案 查获价值4亿美元加密货币

7月13日消息，在得知有组织犯罪集团利用加密货币洗钱后，英国警方在最新调查中查获了总额2.94亿英镑约合4.08亿美元)的加密货币。 ...
币圈投资者：一顿操作猛如虎，亏得只剩两块五

币圈投资者：一顿操作猛如虎，亏得只剩两块五

在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。 ...
人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括

人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 ...

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