恐怖主义 – 风君子博客

第三方洗钱是什么意思

第三方洗钱是指犯罪分子利用一些第三方支付平台转移非法资金，以便掩饰、隐瞒其来源和性质，拥有者的身份，使其在形式上合法化的行为。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。 ...

恐怖融资是指有下列行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪等。 ...

KYC规则是指了解客户know-your-customer，KYC)规则。金融机构如不能清晰识别客户身份，便更不愿贷款给客户，会阻碍金融普惠，KYC规则是国际社会努力实现金融诚信和金融普惠不可或缺的。 ...

澎湃新闻记者承天蒙综合报道 5月13日，法国投票通过“对抗网络仇恨”相关立法：社交网络等其他在线内容平台必须在1小时内移除恋童癖和恐怖主义相关内容，否则将面临高达全球收入4%的高额罚款。 ...

中新社联合国1月22日电联合国秘书长古特雷斯22日在纽约联合国总部称，人类当前面临四大迫在眉睫的威胁，可能危及21世纪的发展。 ...